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信用监测

警惕虚拟货币的非法交易

发布时间: 2021-03-24 17:37:11

日前,一位中年女子来到建行惠州排坊支行,表示在朋友介绍下,想要开通网银盾,以便利用网银在一款名为“火币Pro”的手机软件上购买火星币。支行产品经理何玉娟立即意识到这是一起金融APP诈骗,当场劝阻并提醒她立刻报警处理。

根据国家2017年出台的《关于防范代币融资风险的公告》,国内不允许任何代币融资交易平台提供虚拟货币交易(包括买卖、定价、信息中介等)服务,也不允许银行和第三方支付机构为代币发行融资交易提供金融服务。何玉娟说,国内没有任何合法的虚拟货币交易平台。通过网银直接充值的火星Pro APP是非法的,是伪造的金融骗局。

建行惠州排坊支行提醒,许多犯罪分子通过区块链和虚拟货币的名义从事诈骗、传销、洗钱活动,代币发行融资与交易存在多重风险,投资者应使用正规、合法的交易平台,谨防上当受骗。

来源:惠州日报

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